การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความท้าทายและความมุ่งมั่น
ภายใต้ความผันผวนทางเศรษฐกิจอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อาทิ ความเสี่ยงด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ การตึงเครียดทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะช่วยป้องกันและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียขาดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ บริษัทฯ จึงมีเจตนารมณ์ที่จะเป็นผู้นำธุรกิจด้านโอลีโอเคมีที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการบริหารงานที่เป็นเลิศ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอยู่เสมอ
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
ลูกค้า
ภาครัฐ
คู่ค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ
ชุมชนและสังคม
เป้าหมายการดำเนินงาน
การเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม
ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2568
ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2568
แนวทางการบริหารจัดการ
แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ยั่งยืน
GRI 2-10 (2021), GRI 2-12 (2021), GRI 2-13 (2021), GRI 2-15 (2021), GRI 2-19 (2021), GRI 2-20 (2021)
บริษัทฯ ได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทฯ ในการดำเนินงานธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหลักเกณฑ์สากล เช่น S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมหลักการสำคัญ 5 หมวดหลักด้วยกัน คือ
สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน
การคำนึงถึงบทบาท ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประเด็นความหลากหลายของคณะกรรมการ จึงกำหนดนโยบายที่สนับสนุนความหลากหลายของคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ (Board Diversity Policy) อาทิ ความหลากหลายทางเพศ โดยพิจารณาจากสัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นเพศหญิง ความหลากหลายทางเชื้อชาติและสัญชาติ ตลอดจนความหลากหลายทางทักษะความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ปราศจากข้อจำกัดหรือการกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา ตลอดจนพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อส่งเสริมความหลากหลายและความเหมาะสมในการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Governance, Risk Management and Compliance: GRC Committee)
บริษัทฯ ได้มีการตั้ง คณะกรรมการ GRC และคณะทำงาน GRC เพื่อกำกับดูและและรับผิดชอบ การดำเนินงานด้านการกำกับดูและกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหาร, พนักงาน และบริษัทฯ ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และส่งเสริมประสิทธิภาพในการวางแผนงาน การสอบทาน การควบคุมภายในระดับองค์กร และการประเมินความเสี่ยง ผ่านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมไปถึงการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการ GRC
คณะกรรมการ GRC มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผน ขอบข่าย ทิศทาง และกระบวนการดำเนินงานด้าน GRC ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน รวมถึงให้สอดคล้องกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานด้าน GRC ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ
กรรมการผู้จัดการ
หน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท
หน่วยงานกลยุทธ์องค์กร
หน่วยงานกฎหมาย
ที่ปรึกษาหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะทำงาน GRC
คณะทำงาน GRC มีหน้าที่จัดทำแผนงาน วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลด้าน GRC เพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ
หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามเกณฑ์และเลขานุการบริษัทฯ
หน่วยงานกฎหมายธุรกิจขององค์กร
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรและควบคุมภายใน
กลยุทธ์และการขับเคลื่อน GRC ของบริษัทฯ (GRC Strategy)
บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน GRC เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์กลยุทธ์และการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับหลักสากล สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายใน
| กลยุทธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ GRC | บริษัทฯ สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ GRC (GRC Awareness & Understanding) ให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร โดยใช้แนวทางการปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างโดยผู้นำองค์กร (Tone from the Top) ในการนำ นโยบาย GRC มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการทำงานอย่างจริงจัง เพื่อเป็นแรงผลักดันให้พนักงานปฏิบัติตาม ร่วมกับการสื่อสารผ่านการดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ บันทึกภายในเพื่อแจ้งแก่พนักงาน สารจากกรรมการผู้จัดการ คำประกาศของผู้บริหารระดับสูง สุนทรพจน์ของหัวหน้าหน่วยงานในที่ประชุม ถ้อยแถลงในรายงานแห่งความยั่งยืน หรือในรายงานอื่น ๆ |
| กลยุทธ์ด้านกรอบงาน |
ในมิติของการส่งเสริมค่านิยมผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อประสานวัฒนธรรมองค์กร และหลักการ GRC เกิดขึ้น อย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้
|
| กลยุทธ์ด้านควบคุมผลการดำเนินงาน |
บริษัทฯ นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนี้
|
แผนการดำเนินงาน GRC ปี 2569 และรายงานการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานด้าน GRC ปี 2568 (GRC Roadmap 2025-2026)
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินงานด้าน GRC อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้ครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control) และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance) แบบบูรณาการร่วมกันภายในองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย และใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
| การดำเนินงานในปี 2568 |
1. การสร้างความมั่นใจ (Ensuring GRC Mindset and Understanding for All level)
2. การพัฒนาการบูรณาการ GRC ในระบบและกระบวนการดำเนินงาน (Enhance Integrated GRC Process/System)
3. การพัฒนาการดำเนินงานด้าน GRC อย่างยั่งยืน (Enhance G-R-C Process Sustainability)
4. การทบทวนรูปแบบการบริหารงานด้าน GRC (GRC Operating Model Review) และการพัฒนากรอบการดำเนินงานด้าน GRC (GRC Framework)
|
| การดำเนินการในปี 2569 |
บริษัทฯ กำหนดแนวทางดำเนินงานด้าน GRC ในปี 2569 โดยมุ่งเน้น 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1. การสร้างความมั่นใจด้าน GRC เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของพนักงานทุกระดับผ่านการสื่อสารหลายช่องทาง พร้อมติดตามผลผ่านแบบทดสอบและ GRC Health Check เพื่อยืนยันว่าหลักการ GRC ถูกบูรณาการในกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร 2. การบูรณาการ GRC ในระบบและกระบวนการทำงาน ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานนำหลักการ GRC ไปประยุกต์ใช้จริง เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รองรับการปรับโครงสร้างธุรกิจและการพัฒนากระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร 3. การพัฒนาการดำเนินงาน GRC อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบกำกับดูแล บริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการยกระดับการประเมิน RCSA และการบริหารงานด้าน Compliance และ Contract Management ให้มีความเป็นระบบและมีประสิทธิผลมากขึ้น 4. การทบทวนและพัฒนารูปแบบการบริหารงาน GRC ทบทวนประสิทธิผลการขับเคลื่อน GRC ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ทันสมัย และขยายการประยุกต์ใช้หลักการ GRC ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ตลอดจนพัฒนากรอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ก.ล.ต., IOD และ OCEG พร้อมรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง |
คณะกรรมการบริษัทฯ GRI 2-17 (2021)
ปัจจุบัน โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน เป็นเพศหญิง 2 ท่าน และมีคณะกรรมการอิสระ 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย พร้อมกันนี้ บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีข้อกำหนดให้ กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ สามารถบริหารและดูแลบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสรรหากรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในการทำหน้าที่พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใสและคำนึงถึงความหลากหลาย ทั้งในด้านความเป็นอิสระ ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สาขาอาชีพ และประสบการณ์ อ้างอิงตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GICS (GICS Level 1 Sectors Classification) โดยไม่จำกัด หรือการกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ หรือประวัติภูมิหลังทางวัฒนธรรม อีกทั้งบริษัทฯ มีการเลือกตั้งพิจารณาในการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
สามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ทางเว็บไซต์ One Report 2568
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
หมายเหตุ
- *จำนวนคณะกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงในองค์กร มีจำนวน 5 ท่าน
- ข้อมูลด้านความสามารถในด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่รายงาน 56-1 256 ภายใต้หัวข้อ เอกสารแนบที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ทีได้รับมองหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริษัทฯ
โครงการอบรมให้ความรู้ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ จัดอบรมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับคณะกรรมการของบริษัทฯ และส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถกำหนดทิศทางของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รายละเอียดการจัดอบรมให้กับคณะกรรมการมีดังนี้
การอบรมคณะกรรมการตามหลักสูตรของ Institute of Director
บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมให้คณะกรรมการให้เข้าร่วมการอบรมอยู่ตลอดเวลาเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางของบริษัทฯ เป็นไปได้ด้วยดี โดยในปี 2568 มีคณะกรรมการที่ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรของ IOD ของ Institute of Director ซึ่งเป็นสมาคมที่มีเป้าหมายในการพัฒนา และสนับสนุน กรรมการในการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมของ GGC มีการเข้าร่วมการอบรมดังนี้
คุณสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ
- Hot Issue for Directors: Empowering Boards : The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency 3/2025 (Online)
- Boardroom-Excellence-A-Key-to-Corporate-Success รุ่น 1/2025 (Online)
พลโท ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์
- Boardroom-Excellence-A-Key-to-Corporate-Success รุ่น 1/2025 (Online)
แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจโลก (Economics Outlook) และ Cost Competitiveness” โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจโลก (Economics Outlook) รวมถึงประเด็นที่มีความเกี่ยวโยงกันด้าน GGC Cost Competitiveness สำหรับนำเป็นไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทิศทางการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ
ในการอบรมได้มีการนำเสนอในหัวข้อต่างๆ ได้แก่
- แนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในระดับสากล และในประเทศ รวมถึงปัจจัยที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม
- Cost Competitiveness โดยนำเสนอภาพรวมการตลาดของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึง ประมาณการต้นทุนการผลิตสินค้า ของผู้ผลิตสินค้าในตลาดเดียวกัน
ประโยชน์ที่ได้รับ
- คณะกรรมการรับทราบแนวโน้มการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และสามารถกำหนดทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น
- มีคณะกรรมการเข้าร่วมทั้งหมด 11 ท่านได้เข้าร่วมและ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
Navigating Change in Sustainability Landscape
จากความเสี่ยง และประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความสำคัญมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และทั่วโลก ส่งผลให้บริษัทฯ มีการอบรมให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักรู้ในประเด็นดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในเชิงการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อเป็นโอกาสที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน
ในการอบรมได้มีการนำเสนอในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่
- Sustainability & Transition การคำนึงถึงความเสี่ยง และโอกาส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่คาร์บอนต่ำ และประเด็นสำคัญที่ภาคเอกชนควรจะให้ความสำคัญ
- Product and Supply Chain Sustainability Policies การหารือประเด็นด้านการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน ที่คำนึงการจัดการอย่างยั่งยืน และการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- Key Development in Sustainability Disclosure ข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่สำคัญตามมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และขับเคลื่อนธุรกิจด้านความยั่งยืน
ประโยชน์ที่ได้รับ
- คณะกรรมการและผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและสามารถตัดสินใจทิศทางการดำเนินธุรกิจดียิ่งขึ้น
- มีคณะกรรมการเข้าร่วมทั้งหมด 11 ท่านได้เข้าร่วมและ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
AI, Explained– Foundation, Use Cases, and Value” โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อทราบแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และข้อพึงระวังในการนำปัญญาประดิษฐ์มาการปรับใช้ในธุรกิจ
ในการอบรมได้มีการนำเสนอในหัวข้อต่างๆ ได้แก่
- แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในอุตสาหกรรมต่างๆ
- การเปลี่ยนฉากทัศน์ของการดำเนินธุรกิจ เมื่อมีการใช้ AI ในกระบวนการทำงานมากยิ่งขึ้น
- โอกาสทางธุรกิจ และข้อพึงระวังในการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในกระบวนการทำงาน
ประโยชน์ที่ได้รับ
- คณะกรรมการรับทราบแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อนำมาปรับใช้ในอุตสาหรกรรม
- มีคณะกรรมการเข้าร่วมทั้งหมด 11 ท่านได้เข้าร่วมและ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ GRI 2-18 (2021)
บริษัทฯ วัดผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และเพื่อเป็นการประเมินที่มีผลถูกต้องและครบถ้วน บริษัทฯ ได้มีการแบ่งการประเมินเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การประเมินทั้งคณะ 2) การประเมินตนเอง และ 3) การประเมินแบบไขว้ ทั้งนี้ การประเมินทั้ง 3 รูปแบบ มีดัชนีชี้วัดผลที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. โดยในปี 2568 ผลการประเมินของคณะกรรมการประจำปี (ทั้งคณะ) อยู่ที่ร้อยละ 96.97 ผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) อยู่ที่ร้อยละ 95 และการประเมินกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) อยู่ที่ร้อยละ 96.15
ทั้งนี้ ในกรณีที่พบว่าผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบกพร่อง ไม่ซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ สามารถเรียกค่าเสียหายและประโยชน์ที่ได้รับจากผู้บริหารคืน อ้างอิงตามกฎการเรียกคืนโบนัสของผู้บริหาร (Clawback Provision) ตามมาตรา 85 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 และ 281/2 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมในพ.ศ. 2551 และผู้บริหารอาจต้องรับผิดทั้งโทษทางแพ่งและอาญา
กระบวนการรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors liability Process)
บริษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองซีอีโอในกรณีที่ถูกฟ้องร้อง ข้อกล่าวหา หรือกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงความคุ้มครองความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองนี้ บริษัทฯ ได้ซื้อประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และได้ทำสัญญาชดใช้ค่าเสียหายกับคณะกรรมการบริษัทตามที่ตกลงร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้ให้ความคุ้มครองในทุกกรณี บริษัทได้กำหนดมาตรการคุ้มครองไว้อย่างชัดเจน ซึ่งไม่รวมอยู่ในความคุ้มครองดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- การกระทำอันมีการทุจริตหรือมีเจตนาทุจริต หรือการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย วัตถุประสงค์ หรือข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ ระเบียบการปฏิบัติงานภายในบริษัท นโยบายของบริษัท หรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการกระทำโดยปราศจากอำนาจ หรือนอกเหนืออำนาจ หากการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายร้ายแรงต่อบริษัท บุคคล หรือสิ่งแวดล้อม
- การกระทำโดยเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งส่งผลให้เกิดอันตรายร้ายแรง
โครงสร้างผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียง
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในความเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้น โดยกำหนดสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียงต่อ 1 หุ้น (Voting rights per 1 share) โดยไม่มีการเสนอหุ้นพิเศษ (Golden Share) หรือหุ้นสองระดับ (Dual Class Share) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หรือภายใต้เงื่อนไขใดๆ ในกรณีผู้ถือหุ้นถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) จะไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ในข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการลงคะแนนเสียง
สามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้น (Shareholder Structure) และสิทธิการออกเสียง (Voting Rights) ของบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ บริษัทฯ จะต้องให้ผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงเพื่อแสดงความคิดเห็น และแสดงเจตนารมณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ สิทธิดังกล่าวรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย สิทธิในการรับข้อมูลสำคัญ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้า และสิทธิในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการกำหนดแนวทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใช้สิทธิเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ในข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน หรือข้อบังคับของบริษัทThe Company’s Articles of Association regarding the Shareholders Meeting and Vote Casting, Articles of Association
การถือครองหลักทรัพย์
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สามารถช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหารในการทำงาน เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายและสร้างความผูกพันต่อบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีในการถือครองและซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยมีข้อปฏิบัติห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตน อ้างอิงตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (The number of shares held by the Managing Director and senior executives) ได้เปิดเผยตามตารางด้านล่าง ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารบริษัทฯ คู่สมรสกันฉันสามีภรรยา และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
| ผู้ถือหลักทรัพย์ | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) |
|---|---|
| 1. นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข | ไม่มี |
| 2. นายธีระศักดิ์ ณ เชียงใหม่ | ไม่มี |
| 3. นายปิยะ สุรีย์ | ไม่มี |
| 4. นางสาวพรสุข ลิ้มสถิตย์1 | N/A |
| 5. นางบุษฎา สีมา | ไม่มี |
| 6. นางสาวผกาวัลย์ กมลชัยวานิช | ไม่มี |
| 7. นายจิรัซย์ เหรียญชัยวานิช | ไม่มี |
| 8. นายสุทธิสาร คงอภิรักษ์ | ไม่มี |
| 9. นายเอกพงศ์ โกวิทกูลไกร | ไม่มี |
| 10. นางธัญญรัตน์ บุญถีกูล | ไม่มี |
| 11. นายกวิน แก้วกอง | ไม่มี |
| 12. นายสุวิช จงเกษมวงศ์ง | ไม่มี |
| 13. นายทศพร เพียรชอบ | ไม่มี |
| 14. นางสาว ชมพูนุช เลี่ยมประวัติ | ไม่มี |
| 15. นายพร้อมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา | 2,000 |
| 16. นายอนุพงศ์ พิทักษ์พงศ์2 | N/A |
| 17. นายชนะศิริ วานิช | 3,000 |
| 18. นายจักรกฤช รังสิมานพ | ไม่มี |
| 19. นาย สุเชษฐ์ ดีมั่งมี | ไม่มี |
หมายเหตุ
(1) นางสาวพรสุข ลิ้มสถิตย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินและบัญขี แทน นายจิตศักดิ์ สุนทรพันธุ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2568
(2) นายอนุพงศ์ พิทักษ์พงศ์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย สังกัดกรรมการผู้จัดการ แทน นางวัชรี หาญวงศ์ไพบูลย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568
แนวทางการถือครองหุ้นบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการถือครองหุ้นของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยการถือครองหุ้นของบริษัทฯ (Share ownership of Chief Executive Officer and for all other company executives) ขณะดำรงตำแหน่ง ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งแนวทางการถือครองหุ้นดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารมีส่วนในการเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยมีจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
| ตำแหน่ง | จำนวนเท่าของค่าตอบแทนรายปี |
|---|---|
| กรรมการผู้จัดการ | 10 |
| ผู้บริหารระดับสูง | 5 |
สามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่ถือครองโดยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ทางเว็บไซต์ One Report 2568
| ตำแหน่ง | ชื่อ - นามสกุล | จำนวนเท่าของค่าตอบแทนรายปี |
|---|---|---|
| กรรมการผู้จัดการ | นาย กฤษฎา ประเสริฐสุโข | 0 |
| ผู้บริหารระดับสูง | นาย พร้อมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา นาย ชนะศิริ วานิช |
0.0085 |
การกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร GRI 2-21 (2021)
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการได้มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทฯ ประเมินผลปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี ตามดัชนีชี้วัด (KPIs) ได้แก่ ผลปฏิบัติงานทางการเงิน (Financial Metrics) (อาทิ EBITDA กำไรสุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท (ROIC)) ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ผลการปฏิบัติงาน (Operating Income) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การเปรียบเทียบแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน (Relative Financial Metrics) (อาทิ Tobins Q/Q) รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาผู้บริหาร และสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งผลการประเมินจะส่งผลถึงค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในปี 2568 กรรมการผู้จัดการ ได้รับค่าตอบแทนรายปี ทั้งสิ้น 8,629,550.65 บาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดเผยค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนผันแปรของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ดังตารางด้านล่าง
| ค่าตอบแทน ปี 2568 | ผู้บริหาร | |
|---|---|---|
| กรรมการผู้จัดการ1 | ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.2 (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการ) | |
| เงินเดือน (บาท) | 6,257,076 | 67,890,533.75 |
| โบนัส (บาท) | 1,433,913.25 | 16,444,704.22 |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท) | 938,561.40 | 6,303,820.60 |
| จำนวนรวม (บาท) | 8,629,550.65 | 90,639,058.57 |
หมายเหตุ:
(1) กรรมการผู้จัดการ นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข ได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 30 ธันวาคม 2568
(2) ผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (ไม่รวมกรรมการผู้จัดการ) จำนวน 21 ราย
(3) บริษัทฯ ได้สมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนผู้บริหาร
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนรายปีของพนักงานทั้งหมดและอัตราส่วนระหว่างค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของพนักงานและกรรมการผู้จัดการ ดังตารางด้านล่าง
| ค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท) | ค่ามัธยฐาน | ค่าเฉลี่ย |
|---|---|---|
| ค่ามัธยฐาน/ค่าเฉลี่ย ของค่าตอบแทนรายปีของพนักงานทั้งหมด ยกเว้น กรรมการผู้จัดการ | 1,204,160.54 | 1,492,027.51 |
| อัตราส่วนของค่าเฉลี่ยหรือค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนพนักงานและค่าตอบแทนรายปีของกรรมการผู้จัดการ | 6.66 | 5.38 |
สามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ อาทิ การกำหนดสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น และด้านการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร ได้ที่ One Report 2025